各位股東:
經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議提議,決定召開上饒銀行股份有限公司第二十四次股東大會?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、會議時(shí)間
2021年12月16日(周四)上午9:30
二、會議地點(diǎn)
上饒銀行總行七樓會議室
三、參加人員
股權(quán)登記日持有公司股份1000萬股(含)以上或被授權(quán)1000萬股(含)以上的股東(股東代表)。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年12月9日。
四、會議議題
(一)關(guān)于選舉劉金海同志為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
(二)關(guān)于選舉葉勇同志為公司第三屆董事會董事的議案
(三)審議關(guān)于聘請上饒銀行2021年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
(四)審議關(guān)于上饒銀行發(fā)行綠色金融債券的議案
(五)審議關(guān)于審議《上饒銀行2021-2025年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》的議案
(六)審議關(guān)于修訂公司章程的議案
(七)審議關(guān)于修訂《上饒銀行董事、監(jiān)事、高級管理人員履職評價(jià)辦法》的議案
特此通知
上饒銀行股份有限公司董事會辦公室
2021年12月1日