各位股東：

經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議提議，決定召開上饒銀行股份有限公司第二十四次股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時(shí)間

2021年12月16日（周四）上午9:30

二、會議地點(diǎn)

上饒銀行總行七樓會議室

三、參加人員

股權(quán)登記日持有公司股份1000萬股（含）以上或被授權(quán)1000萬股（含）以上的股東（股東代表）。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年12月9日。

四、會議議題

（一）關(guān)于選舉劉金海同志為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

（二）關(guān)于選舉葉勇同志為公司第三屆董事會董事的議案

（三）審議關(guān)于聘請上饒銀行2021年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

（四）審議關(guān)于上饒銀行發(fā)行綠色金融債券的議案

（五）審議關(guān)于審議《上饒銀行2021-2025年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》的議案

（六）審議關(guān)于修訂公司章程的議案

（七）審議關(guān)于修訂《上饒銀行董事、監(jiān)事、高級管理人員履職評價(jià)辦法》的議案

特此通知

    上饒銀行股份有限公司董事會辦公室

                            2021年12月1日